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                董事会

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                依据公司章程,公司设董事会,董事会成员由股东指派代表和股东提名推荐的社会知名人士、著名企业家组成。董事会行使下列职权:

                (一)负责召集股东会会议,并向股东会报告工作;

                (二)执行股东会的决议;

                (三)决定公司的经营计划和投资方案;

                (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

                (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

                (六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

                (七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

                (八)决定公司内部管理机构的设置;

                (九)决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;

                (十)制定公司的基本管理制度。